Consultoria Especializada em PLD-FTP

PLD-FTP

Sua empresa terá apoio de alta qualidade em todas as atividades de PLD-FTP

Serviços auxiliares à análise de indícios de lavagem de dinheiro

Due diligence para onboarding de clientes

Implementação de Programa de PLD-FTP

Avaliação de Efetividade do Programa de PLD-FTP

Consultoria e capacitação em PLD-FTP

Avaliação de Riscos PLD-FTP

Integridade corporativa

Acesso a especialistas focados nas exigências regulatórias e melhores práticas

Due diligence (colaboradores, parceiros, fornecedores e fusões/aquisições)

Avaliação de Riscos

Implementação de Programa de Compliance/Integridade

Avaliação de Efetividade do Programa de Compliance/Integridade

Capacitação para colaboradores próprios ou terceirizados

Operacionalização de canal de denúncias

Como iremos te ajudar?

nossos especialistas darão todo o apoio necessário para a implementação de um setor de Compliance efetivo.

podemos elaborar uma solução personalizada, pensada nas necessidades específicas do seu negócio.

avaliação de riscos, elaboração de matriz de riscos e indicação de medidas mitigatórias.

avaliação dos riscos de PLD-FTP de novos produtos e serviços.

realização da Avaliação de Efetividade do programa de PLD-FTP, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos órgãos reguladores.

Conheça as vantagens da Consultoria
Especializada para a sua empresa

Acessar as mais completas soluções de metodologia e tecnologia
do mercado, garantindo confiabilidade na implantação dos processos

Estar em conformidade com as regulamentações e leis
vigentes, resultando em uma operação segura e sem riscos legais

Realizar análises detalhadas e avaliações internas de risco e
efetividade

Contar com a experiência e expertise dos profissionais reduz o
tempo e investimento para a implementação dos programas de PLD-FTP

Por que você deveria investir na consultoria especializada da AML Outsourcing?

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